Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (заочное голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
– дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2023 года;
– место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
– время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.4.1.
По вопросам №1,3,4 повестки кворум составил 56,694%.
По вопросу №2 повестки кворум составил 56,694%.
По вопросу №5 повестки кворум составил 54,552%.
2.4.2.
Число голосов по вопросам №1,3,4 повестки, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 5 261 212 666 голосов.
Число голосов по вопросу №2 повестки, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 42 089 701 328 голосов.
Число голосов по вопросу №5 повестки, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 5 261 212 666 голосов.
2.4.3.
Число голосов по вопросам №1,3,4 повестки, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П) – 5 261 212 666 голосов.
Число голосов по вопросу №2 повестки, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П) – 42 089 701 328 голосов.
Число голосов по вопросу №5 повестки, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П) – 5 013 186 548 голосов.
2.4.4.
Число голосов по вопросам №1,3,4 повестки, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 2 982 812 566 голосов.
Число голосов по вопросу №2 повестки, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 23 862 500 528 голосов.
Число голосов по вопросу №5 повестки, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, – 2 734 786 448 голосов.
2.4.5. Число голосов, которыми по вопросу №5 повестки обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, – 2 734 786 448 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
3) О назначении аудиторской организации ПАО «ККС-Групп».
4) Об утверждении Устава ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №13).
5) Об одобрении и предоставлении согласия на заключение взаимосвязанных сделок, являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 982 629 398 99.9939
"ПРОТИВ" 20 736 0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 162 432 0.0054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 982 812 566 100.0000
Итоги голосования по вопросу №2:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Клапцов Алексей Витальевич 6 645 445 894
2 Бродский Илья Викторович 6 645 445 893
3 Марина Ирина Александровна 6 645 445 893
4 Возгрин Евгений Михайлович 784 646 432
5 Дмитренко Александр Андреевич 784 646 432
6 Кочетков Геннадий Александрович 784 646 432
7 Спирин Николай Николаевич 784 646 432
8 Трифанин Александр Владимирович 784 646 432
"ПРОТИВ" 165 888
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 2 764 800
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 23 862 500 528
Итоги голосования по вопросу №3:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 982 791 830 99.9993
"ПРОТИВ" 20 736 0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 982 812 566 100.0000
Итоги голосования по вопросу №4:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 982 791 830 99.9993
"ПРОТИВ" 20 736 0.0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 982 812 566 100.0000
Итоги голосования по вопросу №5:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 734 603 280 99.9933
"ПРОТИВ" 20 736 0.0008
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 162 432 0.0059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 734 786 448 100.0000
РЕШЕНИЕ по вопросу №1:
1.Не распределять чистую прибыль ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 финансового года.
2.Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 года не выплачивать.
РЕШЕНИЕ по вопросу №2:
Избрать Совет директоров ПАО «ККС-Групп» в следующем составе:
1) Клапцов Алексей Витальевич;
2) Бродский Илья Викторович;
3) Марина Ирина Александровна;
4) Возгрин Евгений Михайлович;
5) Дмитренко Александр Андреевич;
6) Кочетков Геннадий Александрович;
7) Спирин Николай Николаевич;
8) Трифанин Александр Владимирович.
РЕШЕНИЕ по вопросу №3:
1. Назначить аудиторской организацией для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Тульская аудиторская компания» (ООО «Тула-Аудит»), ОГРН 1187154007920.
2. Назначить аудиторской организацией для проведения проверки консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2023 год -Акционерное общество «Бетерра» (АО «Бетерра»), ОГРН 1027700115409.
РЕШЕНИЕ по вопросу №4:
Утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакции №13) (Приложение №1).
РЕШЕНИЕ по вопросу №5:
1. Одобрить взаимосвязанные сделки, являющиеся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительные соглашения №2 от 23 сентября 2022г. к договорам купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между:
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Кочетковым Г.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №1-Акц/КГ, в соответствии с Приложением №2;
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Красновой И.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №2-Акц/КИ, в соответствии с Приложением №3;
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Щукиным Ю.В. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №3-Акц/ЩЮ, в соответствии с Приложением №4.
2. Предоставить согласие на заключение взаимосвязанных сделок, являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительных соглашений №3 к договорам купли-продажи акций от 19 августа 2015г. между:
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Кочетковым Г.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №1-Акц/КГ, на условиях, изложенных в Приложении №5;
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Красновой И.А. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №2-Акц/КИ, на условиях, изложенных в Приложении №6;
- ООО «ККС Капитал» (Продавец), Щукиным Ю.В. (Покупатель), ПАО «ККС-Групп» (Эмитент) и Magna Carta Capital Limited (Основной акционер) №3-Акц/ЩЮ, на условиях, изложенных в Приложении №7.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров №23 от 3 июля 2023 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55462-E, дата государственной регистрации выпуска 24.12.2009.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Кочетков
3.2. Дата 03.07.2023г.